Trilha de auditoria completa
Cada etapa de verificação é registada com carimbo temporal. Quando um regulador pergunta 'como verificaram este cliente?', a resposta completa está disponível de imediato.
Rastreabilidade integral
Cada ação — carregamento de documento, extração OCR, validação cruzada — é registada com carimbo temporal, identidade do utilizador e resultado.
Conformidade regulatória
Cumpra os requisitos da AMLD6, do Banco de Portugal e dos reguladores locais com registos de auditoria exportáveis e invioláveis.
Relatórios personalizáveis
Gere relatórios de auditoria à medida por cliente, período ou tipo de verificação, prontos para inspeções regulatórias.
Provas com carimbo temporal
Cada verificação é assinada digitalmente com um hash SHA-256, garantindo a integridade das provas ao longo do tempo.
Como funciona
Submissão do documento
O documento é carregado através da interface ou da API. O CheckFile regista imediatamente a origem, a hora e o identificador único do processo.
Verificação e registo
Cada etapa da análise — OCR, deteção de fraude, validação cruzada — é registada em tempo real com o seu resultado e pontuação de confiança.
Geração do relatório de auditoria
Um relatório completo é gerado automaticamente, consultável a qualquer momento e exportável em PDF para os reguladores.
Casos de uso
Inspeção regulatória sobre onboarding de clientes
O banco fornece em minutos o histórico completo de verificação de cada cliente, evitando uma coima potencial de vários milhões de euros.
Litígio sobre um processo de inquilino
A agência prova que todos os documentos do inquilino foram verificados em conformidade com a legislação, com carimbos temporais e resultados detalhados.
Auditoria interna antifraude
A seguradora rastreia cada verificação de sinistro dos últimos 5 anos, identificando processos de alto risco graças aos registos completos.