Certificado de registo criminal
O certificado de registo criminal (extrait de casier judiciaire em França) é um documento oficial emitido pelo Registo Criminal Nacional que resume as condenações penais proferidas contra uma pessoa. Em França existem três boletins: o B1 (reservado às autoridades judiciais), o B2 (acessível a certas administrações e empregadores) e o B3 (solicitado pelo próprio titular, mencionando apenas as condenações mais graves). Em Portugal, corresponde ao certificado de registo criminal emitido pela DGAJ.
O casier judiciaire francês é um ficheiro centralizado gerido pelo Ministério da Justiça, sediado em Nantes. O boletim n.º 1 (B1) contém a totalidade das condenações e decisões judiciais. O boletim n.º 2 (B2) é acessível a determinados empregadores e administrações (particularmente para empregos em contacto com menores, profissões de segurança ou contratação pública) e exclui certas condenações menores. O boletim n.º 3 (B3) é o único que o cidadão pode solicitar para si próprio e menciona apenas as condenações por crimes graves.
No âmbito dos procedimentos de verificação de antecedentes e conformidade, o certificado de registo criminal é exigido para numerosos empregos regulamentados, contratação pública, determinados pedidos de visto e processos de acreditação profissional. Insere-se na verificação global da idoneidade de um candidato ou dirigente de empresa. A diretiva AML impõe igualmente verificações de antecedentes criminais para determinadas funções sensíveis no setor financeiro.
As soluções de verificação documental como a CheckFile.ai permitem autenticar os certificados de registo criminal verificando o formato oficial do documento, os elementos de segurança (marca de água, cabeçalho ministerial), a data de emissão e a coerência das informações. A IA deteta as falsificações mais comuns como a remoção de condenações, a modificação de datas ou a utilização de cabeçalhos administrativos falsos.
Regulações
Exemplos concretos
- 1.Uma empresa de segurança privada solicita um extrato B3 do casier judiciaire a cada candidato a emprego, em conformidade com a obrigação regulamentar para agentes de segurança privada (CNAPS).
- 2.Uma autarquia local verifica o boletim B2 de um candidato a um posto de animador sociocultural em contacto com menores, em cumprimento da regulamentação de proteção de menores.
- 3.Um escritório de advogados verifica o certificado de registo criminal do dirigente de uma empresa no âmbito de uma due diligence prévia a uma operação de fusão e aquisição.