Certificado de Registo Criminal
O certificado de registo criminal (também designado verificação de antecedentes ou certificado de conduta policial) é um documento oficial emitido por uma autoridade governamental que resume as condenações penais ou processos pendentes contra uma pessoa. Cada jurisdição tem o seu próprio sistema: certificado de registo criminal emitido pela DGAJ (Portugal), atestado de antecedentes criminais da Polícia Federal (Brasil), extrait de casier judiciaire com boletins B1/B2/B3 (França), DBS check (Reino Unido), FBI background check (EUA), National Police Check (Austrália) e CPIC criminal record check (Canadá).
Os certificados de registo criminal constituem um pilar fundamental da due diligence e da conformidade em todo o mundo. O documento específico, a autoridade emissora e o âmbito variam conforme o país:
- **Portugal**: O certificado de registo criminal é emitido pela Direção-Geral da Administração da Justiça (DGAJ) e pode ser solicitado pelo próprio titular ou por entidades autorizadas. A Lei n.º 37/2015 regula a identificação criminal, prevendo diferentes níveis de acesso conforme o requerente (particular, empregador de menores, autoridade judicial). - **Brasil**: O atestado de antecedentes criminais é emitido pela Polícia Federal (âmbito federal) ou pelas Secretarias de Segurança Pública estaduais (âmbito estadual). Para fins internacionais, é necessária certidão de distribuição criminal. - **França**: O Ministério da Justiça emite três boletins — B1 (reservado às autoridades judiciais), B2 (acessível a determinados empregadores e administrações) e B3 (pedido individual, apenas condenações graves). - **Reino Unido**: O Disclosure and Barring Service (DBS) emite três níveis de verificação — Basic (condenações não prescritas), Standard (prescritas e não prescritas) e Enhanced (condenações mais informações policiais). O Rehabilitation of Offenders Act 1974 rege a prescrição de condenações. - **Estados Unidos**: O FBI Identity History Summary (obtido por impressão digital) cobre infrações federais, enquanto as verificações estaduais são realizadas através dos repositórios de cada estado. Os empregadores recorrem frequentemente a agências de informação reguladas pelo Fair Credit Reporting Act (FCRA). - **Austrália**: Os National Police Checks são emitidos pela Australian Criminal Intelligence Commission (ACIC) ou por agências credenciadas. As verificações Working With Children são geridas a nível estadual.
Nos procedimentos de verificação de antecedentes e conformidade, os certificados de registo criminal são exigidos para posições regulamentadas (serviços financeiros, cuidados a menores, segurança, saúde), contratação pública, pedidos de visto e licenciamento profissional. As diretivas AML a nível mundial impõem a verificação de antecedentes criminais para funções sensíveis no setor financeiro.
As soluções de verificação documental como a CheckFile.ai permitem autenticar certificados de registo criminal de múltiplas jurisdições, verificando os formatos oficiais, os elementos de segurança (marcas de água, cabeçalhos governamentais, assinaturas digitais), as datas de emissão e a coerência das informações. A IA deteta falsificações comuns como a remoção de condenações, a alteração de datas ou a utilização de cabeçalhos administrativos falsos.
Regulações
Exemplos concretos
- 1Uma instituição financeira portuguesa solicita o certificado de registo criminal de cada novo colaborador antes da integração, em conformidade com as obrigações da Lei n.º 83/2017 de prevenção do branqueamento de capitais.
- 2Uma casa de repouso no Reino Unido exige um Enhanced DBS check a todo o pessoal que trabalha com adultos vulneráveis, em cumprimento do Safeguarding Vulnerable Groups Act.
- 3Um escritório de advogados multinacional verifica certificados de registo criminal em três jurisdições — DGAJ (Portugal), DBS (Reino Unido) e FBI (EUA) — para o dirigente de uma empresa no âmbito de uma due diligence de fusão e aquisição transfronteiriça.