Dr. Katrin Hoffmann

Expertin für regulatorische Compliance

Dr. Katrin Hoffmann ist promovierte Juristin und Expertin für regulatorische Compliance mit über 13 Jahren Erfahrung in der Beratung deutscher Finanzinstitute. Ihre Dissertation an der Ludwig-Maximilians-Universität München befasste sich mit der Umsetzung europäischer Geldwäscherichtlinien in nationales Recht. Sie verfügt über fundierte Kenntnisse der Anforderungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und des Geldwäschegesetzes (GwG) und hat mehr als 80 Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen und Zahlungsdienstleister bei der Implementierung effizienter KYC/AML-Prozesse begleitet. Ihre Arbeit verbindet juristisches Fachwissen mit praxisnaher Umsetzungskompetenz — von der Risikoanalyse über die Gestaltung interner Sicherungsmaßnahmen bis hin zur Vorbereitung auf aufsichtsrechtliche Prüfungen durch die BaFin und die Deutsche Bundesbank.