Kruisvalidatie van documenten
Detecteer automatisch inconsistenties tussen alle documenten in een dossier. CheckFile vergelijkt namen, adressen, bedragen en datums in elk bewijsstuk om de betrouwbaarheid van uw KYC-verificaties te garanderen.
Automatische detectie van inconsistenties
Elk gegeven wordt gekruist tussen alle documenten in het dossier: de naam op het identiteitsbewijs, de loonstrook en het bankafschrift worden onmiddellijk vergeleken.
Vermindering van documentfraude
Gedeeltelijke vervalsingen worden geïdentificeerd door kruiscontrole van meerdere documenten. Een vervalste loonstrook wordt herkend als de bedragen niet overeenkomen met het bankafschrift.
Versterkte compliance
Voldoe aan de KYC/AML-regelgeving door een systematische en uitputtende controle van elk klantdossier aan te tonen.
Naadloze integratie
De kruisvalidatie integreert in uw bestaande workflow via onze REST API. Resultaten zijn in real time beschikbaar in uw bedrijfsinterface.
Hoe het werkt
Documenten verzamelen
De klant uploadt al zijn bewijsstukken: identiteitsbewijs, adresbewijs, loonstroken, bankafschriften.
Extractie en normalisatie
Intelligente OCR extraheert de kerngegevens uit elk document en normaliseert ze voor een betrouwbare vergelijking (naamformaten, adressen, bedragen).
Kruiscontrole over meerdere documenten
De AI vergelijkt elk gegeven over alle documenten in het dossier en genereert een globale consistentiescore met details over gedetecteerde afwijkingen.
Rapport en beslissing
Een gedetailleerd rapport vermeldt elke inconsistentie met het ernstniveau, zodat de analist een gefundeerde beslissing kan nemen of een aanvullende verificatie kan starten.
Gebruikssituaties
Opening van een bankrekening
85% minder frauduleuze dossiers gedetecteerd na opening dankzij systematische kruiscontrole van identiteitsbewijzen, inkomensbewijzen en adresbewijzen.
Beoordeling van huurderaanvragen
Detectie van inconsistenties tussen loonstroken en belastingaangiften in minder dan 30 seconden, vergeleken met 15 minuten handmatige verificatie.
Afsluiting van een polis
Automatische verificatie van de consistentie tussen de verklaringen van de verzekeringnemer en de ingediende documenten, waardoor geschillen na afsluiting met 60% afnemen.