Plataforma

Funcionalidades CheckFile

Un conjunto completo de herramientas de verificación documental por IA, diseñado para equipos de cumplimiento.

API REST para desarrolladores

Integre la verificación documental en cualquier flujo de trabajo con una API REST sencilla y bien documentada. Envíe documentos por API, reciba resultados estructurados con puntuaciones de confianza en segundos.

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Detección de fraude documental

La IA de CheckFile identifica documentos falsificados, inconsistencias y falsificaciones. Metadatos PDF modificados, importes retocados en nóminas, fuentes tipográficas inconsistentes — nada pasa desapercibido.

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Enriquecimiento con registros oficiales

Verifique automáticamente los datos de empresa consultando bases oficiales: registros mercantiles, catastro y bases gubernamentales. CheckFile confronta los documentos aportados con los datos públicos para garantizar su autenticidad.

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OCR inteligente y extracción estructurada

Mucho más que una simple lectura de texto: la IA de CheckFile comprende la estructura de cada documento para extraer los datos clave con precisión. Salarios, fechas de caducidad, IBAN — cada dato se identifica y clasifica automáticamente.

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Pista de auditoría completa

Cada paso de verificación queda registrado con marca de tiempo. Cuando un regulador pregunta '¿cómo verificaron a este cliente?', la respuesta completa está disponible al instante.

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Reglas de negocio personalizables

Cada cliente tiene sus propias exigencias documentales. CheckFile permite configurar reglas de validación a medida por socio: número de nóminas requeridas, antigüedad mínima de justificantes, umbrales de ingresos y mucho más.

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Validación cruzada de documentos

Detecte automáticamente inconsistencias entre todos los documentos de un expediente. CheckFile compara nombres, direcciones, importes y fechas en cada documento justificativo para garantizar la fiabilidad de sus verificaciones KYC.

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Pruebe con sus propios expedientes

Piloto gratuito, resultados en 48h.