Los retos del sector
Obligaciones KYC estrictas
La identificación de los beneficiarios controladores es obligatoria conforme a la LFPIORPI pero consume mucho tiempo.
Due diligence M&A
Decenas de documentos que verificar en plazos muy cortos.
Integración de expedientes
Reunir y verificar todos los documentos para cada nuevo asunto.
Responsabilidad profesional
Un error de verificación puede comprometer su responsabilidad ante el INAI y autoridades regulatorias.
Documentos procesados
- —Documentos de identidad (INE, pasaporte)
- —Acta Constitutiva y Registro Público de Comercio
- —Estatutos sociales y reformas
- —Actas de asamblea de accionistas
- —Registro de beneficiarios controladores
- —Contratos y escrituras notariales
- —Documentos de fusiones y adquisiciones
Validaciones automáticas
- ✓Verificación de identidad mediante documentos oficiales (INE, CURP)
- ✓Coherencia de la información societaria (Registro Público de Comercio)
- ✓Cadena de titularidad y beneficiarios controladores
- ✓Validez de poderes y mandatos notariales
- ✓Conformidad de los actos con los estatutos sociales
- ✓Verificación de las firmas autorizadas
Resultados obtenidos
90%
de tiempo ahorrado
100%
de cumplimiento KYC
0
errores de verificación