Les défis du métier
Obligations KYC strictes
L'identification des bénéficiaires effectifs est obligatoire selon la LBA mais chronophage.
Due diligence M&A
Des dizaines de documents à vérifier dans des délais très courts.
Constitution de dossiers
Réunir et vérifier tous les documents pour chaque nouvelle affaire.
Responsabilité professionnelle
Une erreur de vérification peut engager votre responsabilité.
Documents traités
- —Pièces d'identité (carte d'identité suisse, passeports)
- —Extraits du registre du commerce
- —Statuts et actes constitutifs
- —PV d'assemblées générales
- —Registre des bénéficiaires effectifs
- —Contrats et actes notariés
- —Documents de fusion-acquisition
Validations automatiques
- ✓Vérification de l'identité via pièces officielles
- ✓Cohérence des informations société (Zefix, registre IDE)
- ✓Chaîne de détention et bénéficiaires effectifs
- ✓Validité des pouvoirs et mandats
- ✓Conformité des actes avec les statuts
- ✓Vérification des signatures autorisées
Résultats constatés
90%
de temps gagné
100%
de conformité KYC
0
erreur de vérification